在(zài)國(guó)際貿易中，貿易騙局可謂是(shì)五花八門。很多外貿人(rén)感歎：“不(bù)是(shì)我太年輕，而(ér)是(shì)騙子(zǐ)的(de)套路太深”。本文羅列了(le／liǎo)部分貿易陷阱，以(yǐ)及預防措施，供各位參考。
合同“陷阱”
名片主體：合同當事人(rén)一(yī / yì ／yí)方沒有注冊資本，不(bù)能提供營業證明、法人(rén)資格證明，僅隻有個(gè)人(rén)名片（标有公司、職務、通信地(dì / de)址、電話等）。這(zhè)種商人(rén)沒有法人(rén)資格，常以(yǐ)東南亞、港澳台等地(dì / de)公司名片出(chū)現，并以(yǐ)中間商自居收取傭金。
變更條款：（1）如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應而(ér)上(shàng)當。（2）變更合同運輸條款，改班輪運輸爲(wéi / wèi)租船運輸。（3）變更支付條款，改信用證支付爲(wéi / wèi)托收或彙付。（4）變更檢驗條款，要(yào / yāo)求改爲(wéi / wèi)外方檢驗機構。
不(bù)簽書面合同：設陷者以(yǐ)《聯合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》第11條爲(wéi / wèi)由，并振振有詞提出(chū)，外貿公司可不(bù)必擔心沒有書面合同，隻要(yào / yāo)雙方認同即可。
利用條款：在(zài)國(guó)際貿易實踐中，許多設陷者都是(shì)利用有些條款不(bù)完善或制造不(bù)完善條款進行欺詐，主要(yào / yāo)表現在(zài)品質條款、索賠條款、擔保條款、違約金條款等，他(tā)們利用這(zhè)些條款設置陷阱。
信用證“陷阱”
信用證結算方式是(shì)國(guó)際貿易結算的(de)主要(yào / yāo)方式。有些國(guó)外客戶爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)蒙蔽外貿公司，常常以(yǐ)可開立信用證來(lái)獲取信任，而(ér)有部分外貿公司往往在(zài)未了(le／liǎo)解對方信譽情況下，被信用證所“信任"，忽視采取防範措施。
在(zài)信用證的(de)内容上(shàng)，設陷者在(zài)其信用證中規定一(yī / yì ／yí)種條款，這(zhè)種條款能否實現完全取決于(yú)開證人(rén)，受益人(rén)無論進行何種努力都不(bù)可避免地(dì / de)被拒付。這(zhè)就(jiù)是(shì)利用信用證“軟條款”進行詐騙的(de)“陷阱”。
常見軟條款類型：
1、暫不(bù)生效信用證，待進口許可證簽發後通知生效或待貨樣經開證人(rén)确認後再通知信用證生效。
2、船公司、船名、目的(de)港、起運港或驗貨人(rén)、裝船日期須待開證人(rén)通知或征得開證人(rén)同意，開證行将以(yǐ)修改書的(de)形式另行通知。
3、貨到(dào)目的(de)港後通過進口商檢驗後才履行付款責任。
4、指定受益人(rén)必須提交國(guó)外檢驗機構出(chū)具的(de)檢驗證書或由申請人(rén)指定代表出(chū)具的(de)證書等，此類欺詐常發生于(yú)CFR/CIF合同。

單證“陷阱”
目前，在(zài)進出(chū)口貿易的(de)各個(gè)環節中，單證是(shì)經營過程中的(de)主要(yào / yāo)依據和(hé / huò)憑據。正是(shì)這(zhè)種特性，設陷者挖空心思，大(dà)做文章。
在(zài)外經貿實踐中，設陷人(rén)一(yī / yì ／yí)般在(zài)下列單據中制假較多：出(chū)口報關單；外彙水單；合同；彙票、本票；提單。還有的(de)僞造全套單據和(hé / huò)信用證要(yào / yāo)求相符，使銀行因表面上(shàng)單證相符無條件付款，從而(ér)達到(dào)欺詐目的(de)，這(zhè)是(shì)一(yī / yì ／yí)種出(chū)現機率較高的(de)欺詐方式。
根據《UCP500》規定，受益人(rén)要(yào / yāo)提交商業發票、彙票、運輸單據（包括海運提單、鐵路運輸提單、航空運單、承運貨物的(de)收據）等，其中，海運提單是(shì)最主要(yào / yāo)的(de)單據，還有我國(guó)進出(chū)口管理中的(de)報關單、外彙水單、核銷單等，均是(shì)重要(yào / yāo)單據。詐騙者僞造内容，設定假公司開具假單證，有的(de)甚至通過剪接，塗改僞造信用證等。
運輸“陷阱”
進出(chū)口貿易運輸環節的(de)“陷阱”是(shì)最不(bù)易讓人(rén)識破的(de)。因爲(wéi / wèi)海洋運輸和(hé / huò)多式聯運環節多、周期長、手續繁雜，所以(yǐ)一(yī / yì ／yí)些設陷者大(dà)多以(yǐ)中國(guó)進口大(dà)宗原材料或大(dà)宗國(guó)内急需商品爲(wéi / wèi)名，勾結信譽不(bù)好的(de)小船東或運輸代理商僞造運輸提單騙取國(guó)内貨款，而(ér)後逃之(zhī)夭夭。
還有的(de)通過倒簽提單和(hé / huò)預借提單欺詐、租船合同欺詐、轉航欺詐、船東濫用免責條款欺詐、海上(shàng)保險欺詐等。他(tā)們欺詐的(de)共同特點是(shì)具有國(guó)際性、複雜性和(hé / huò)敏感性。
由于(yú)運輸環節多，涉及到(dào)複雜的(de)法律和(hé / huò)專業技術知識，有的(de)公司不(bù)請教律師就(jiù)僥幸決策，或輕信一(yī / yì ／yí)些信譽不(bù)好的(de)運輸代理商，往往受騙上(shàng)當。
結算“陷阱”
出(chū)口方面：現在(zài)許多不(bù)法商人(rén)往往打着市場行情不(bù)好，需要(yào / yāo)時(shí)間推銷等幌子(zǐ)，并采用改證手法來(lái)拖延結算時(shí)間，如L/C出(chū)了(le／liǎo)幾批貨後改D/P、D/A，而(ér)一(yī / yì ／yí)旦出(chū)口方接受了(le／liǎo)D/P、D/A遠期付款方式或寄售方式後，雖然對方聲稱自願支付延期利息，實質上(shàng)不(bù)法商人(rén)等待貨物到(dào)港後，如市場不(bù)好，即申請拒付。
還有的(de)稱可開立信用證，但遲遲不(bù)開出(chū)，幾經外貿公司催促才告知，證已開出(chū)，可先發貨。此時(shí)船期臨近，待收到(dào)信用證後又發現多處條款不(bù)符，隻好改彙付（彙付僅屬商業信用）。此時(shí)設陷者收回未寄出(chū)的(de)正本彙票，給外貿公司造成錢、貨兩空的(de)損失。
進口方面：對方提出(chū)要(yào / yāo)外貿公司開證，以(yǐ)假進口來(lái)進行騙彙。
加工貿易方面：多采用其他(tā)手法來(lái)設陷騙取資金。
退稅“陷阱”
在(zài)進出(chū)口業務中，退稅已是(shì)設陷的(de)高發環節。設陷者往往抓住退稅率較高的(de)出(chū)口商品，以(yǐ)不(bù)要(yào / yāo)退稅款爲(wéi / wèi)誘餌蒙蔽外貿公司，使不(bù)少外貿公司上(shàng)當。
還有的(de)提出(chū)退稅要(yào / yāo)快或隻要(yào / yāo)一(yī / yì ／yí)半稅款，并要(yào / yāo)求外貿公司先墊付稅款，同時(shí)表示單據齊全沒有問題。因爲(wéi / wèi)詐騙人(rén)一(yī / yì ／yí)般能提供增值稅發票（但是(shì)虛開的(de)，手法使人(rén)難以(yǐ)識别）、繳款書等，所以(yǐ)使得外貿公司在(zài)心理上(shàng)降低了(le／liǎo)防範意識。
退稅陷阱由設陷人(rén)設置有配套的(de)機構，如專門的(de)“銷售公司”、專門的(de)“提供增值稅發票的(de)機構”、專門的(de)“人(rén)員”，并聯成一(yī / yì ／yí)片，一(yī / yì ／yí)環套一(yī / yì ／yí)環，使人(rén)難以(yǐ)識别。
在(zài)進出(chū)口業務的(de)經營中出(chū)現的(de)這(zhè)些陷阱都有一(yī / yì ／yí)個(gè)共同目的(de)，那就(jiù)是(shì)詐騙錢财。這(zhè)些詐騙手段盡管高明，但總會露出(chū)一(yī / yì ／yí)些破綻。隻要(yào / yāo)外貿公司和(hé / huò)企業提高警惕性，掌握識别陷阱的(de)方法，完全可以(yǐ)避免誤入陷阱。下面從進出(chū)口經營的(de)實踐中總結出(chū)5種識别方法，供大(dà)家借鑒。
識别陷阱的(de)方法
業務真實性識别
這(zhè)種識别是(shì)進出(chū)口業務中最重要(yào / yāo)的(de)識别。“真實性”審核就(jiù)是(shì)排除“四自三不(bù)見”業務，排除誤入虛假業務陷阱。
如何把住真實性呢？
 1、應具備“五有”。在(zài)出(chū)口業務中，有賣主、有買主、有對應産品、有生産産品的(de)工廠、有運輸方。在(zài)進口業務中，有賣方、有買方、有産品、有運輸方、有最終用戶。代理進口項下有正本代理進口協議。
2、在(zài)業務操作中，一(yī / yì ／yí)般具有規範的(de)操作程序和(hé / huò)規則，并有銀行參與。此類業務以(yǐ)自營業務爲(wéi / wèi)多。
3、不(bù)是(shì)同一(yī / yì ／yí)人(rén)（即便是(shì)代理業務也(yě)不(bù)是(shì)買方、賣方、運輸方爲(wéi / wèi)同一(yī / yì ／yí)人(rén)）。
合同識别
在(zài)進出(chū)口業務中，如在(zài)真實性的(de)識别中難以(yǐ)如願，對方幾方面串通一(yī / yì ／yí)氣，互相配合，并多次反複強調真實性，而(ér)外貿公司又想嘗試的(de)情況下，可采取簽訂嚴謹的(de)合同來(lái)識别對方。如在(zài)合同裏面訂立品質條款、認證條款、價格條款、檢驗條款、索賠條款、支付條款、運輸條款、定出(chū)詳盡的(de)規格、要(yào / yāo)求等，并要(yào / yāo)求對方具有法人(rén)代表或委托書簽字的(de)文書。特别要(yào / yāo)強調簽約地(dì / de)在(zài)本地(dì / de)區。
1、在(zài)進口合同中，強調證明進口商品質量标準、評估條款、保護性條款、檢驗條款、運輸要(yào / yāo)求等。
2、在(zài)出(chū)口合同中，要(yào / yāo)訂有嚴格的(de)仲裁條款，規定出(chū)口國(guó)爲(wéi / wèi)解決争議、糾紛的(de)仲裁地(dì / de)點。
注意：在(zài)進出(chū)口中一(yī / yì ／yí)定要(yào / yāo)采取簽訂書面合同，因爲(wéi / wèi)書面合同具有确定性、告誡性和(hé / huò)公開性，并具有證據的(de)作用。有一(yī / yì ／yí)些欺詐在(zài)書面合同中肯定會露出(chū)破綻，外貿公司在(zài)簽訂合同時(shí)可及時(shí)識别。
資信調查識别
在(zài)進出(chū)口貿易時(shí)選擇交易對象非常重要(yào / yāo)，一(yī / yì ／yí)定要(yào / yāo)慎重考察對方身份的(de)真實性，查清對方的(de)資信情況。如看營業執照的(de)正本和(hé / huò)副本，同時(shí)對正本、副本的(de)真實性進行驗證，并通過合法途徑到(dào)其所在(zài)地(dì / de)的(de)工商行政機關和(hé / huò)稅務機關進行了(le／liǎo)解、核實其經營活動情況和(hé / huò)現在(zài)是(shì)否仍在(zài)合法地(dì / de)進行經營活動。
還有貨物情況 / 注冊資本 / 法定地(dì / de)址等，并考察對方資産信用的(de)真實性和(hé / huò)履約能力，了(le／liǎo)解其開設的(de)基本帳戶和(hé / huò)經營活動情況。如生産加工能力、出(chū)口許可、原材料供應、貨源等。當事人(rén)的(de)資信情況關系到(dào)其有無承擔債務責任的(de)能力和(hé / huò)有無履約誠意。
在(zài)資信調查識别時(shí)，要(yào / yāo)對主體資格識别清楚。如對方以(yǐ)自然人(rén)身份出(chū)現，或者是(shì)以(yǐ)法人(rén)或非法人(rén)經濟組織身份出(chū)現、或者是(shì)法定代表人(rén)的(de)身份，或者是(shì)委托代理人(rén)的(de)身份出(chū)現。
識别方法還可采取：銀行查詢、海外機構查詢、行業查詢、進出(chū)口商會查詢、有關機構查詢等。
規避風險識别
運用規避風險手段在(zài)進出(chū)口貿易實踐中非常重要(yào / yāo)。如在(zài)金額巨大(dà)的(de)成套設備買賣中、在(zài)分批交貨的(de)貿易中，進口商應力争使用循環信用證，用此方法規避風險。一(yī / yì ／yí)般情況，欺詐者當然會反對使用循環信用證，因爲(wéi / wèi)這(zhè)種方式可使最終的(de)付款發生在(zài)設備妥善安裝或各批貨物交完之(zhī)後因而(ér)可保證出(chū)口商提供貨物的(de)質量達到(dào)信用證的(de)要(yào / yāo)求。
在(zài)信用證開立上(shàng)，不(bù)開可轉讓信用證，避免使用自由議付信用證。要(yào / yāo)明确訂立信用證條款的(de)内容。出(chū)口商可考慮盡量使用保兌信用證，正确選擇國(guó)際貿易術語。爲(wéi / wèi)防止信用證欺詐，作爲(wéi / wèi)出(chū)口商應盡量使用C組貿易術語（如：CFR、CIF、CPT、CIP等），作爲(wéi / wèi)進口商應盡量使用F組貿易術語（如：FCA、FAS、F0B等）。
在(zài)交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質的(de)方便旗船船東打交道(dào)，同時(shí)要(yào / yāo)注意不(bù)租訂老船、舊船，選用适宜于(yú)貨物特性的(de)船型，以(yǐ)便确保貨物在(zài)運輸途中的(de)安全。
另外，要(yào / yāo)嚴格審核單證，加強對假冒信用證、“軟條款”信用證的(de)識别，一(yī / yì ／yí)旦發現，應提出(chū)修改信用證。
高科技識别
高科技主要(yào / yāo)運用電子(zǐ)技術檢測分析。
1、識别欺詐者所僞造的(de)各類重要(yào / yāo)單據。僞造的(de)單據一(yī / yì ／yí)般特點是(shì)：色澤濃淡不(bù)均，細密的(de)線條不(bù)完整、不(bù)清晰，圖案、花紋、線條變形，粗細不(bù)勻，或出(chū)現差異，複雜的(de)圖案容易模糊。
有些僞造單據盡管也(yě)使用一(yī / yì ／yí)些精密儀器制成，在(zài)肉眼上(shàng)難辨真假，但通過電子(zǐ)技術分析，在(zài)細密線條上(shàng)容易出(chū)現圖文不(bù)着墨的(de)“漏白”現象。
在(zài)對水印的(de)鑒别上(shàng)，僞造單據對着光看時(shí)，看不(bù)出(chū)圖象的(de)層次，真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次；在(zài)紫外線下檢驗僞單證水印發瑩光，真單證水印不(bù)發光等。
2、在(zài)進出(chū)口貿易電子(zǐ)網絡條件下，能迅速反饋當事人(rén)的(de)各種情況和(hé / huò)數據，由工商、海關、稅務、外彙、銀行等部門掌握，并進行識别。